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      哈爾濱空調(diào)股份有限公司 七屆一次董事會會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 

重要內(nèi)容提示： 

● 本次董事會會議全體董事出席。 

● 本次董事會會議無董事對會議審議議案投反對或棄權(quán)票情形。 

● 本次董事會會議審議議案全部獲得通過。 

一、董事會會議召開情況 哈爾濱空調(diào)股份有限公司（以下簡稱：公司）七屆一次董事會會議通知于 2018 年 10 月 18 日以電話通知、書面直接送達、電子郵件和傳真等方式發(fā)出。 會議于 2018 年 10 月 28 日在公司會議室召開。會議應(yīng)出席董事 9 人，實際到會 9 人。全體監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長劉銘山同志主持。會 議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 

二、董事會會議審議情況 

（一）《關(guān)于會計政策變更的提案》

 同意公司《關(guān)于會計政策變更的提案》。

      公司根據(jù)財政部《關(guān)于修訂印發(fā) 2018 年度一般企業(yè)財務(wù)報表格式的通知》 （財會【2018】15 號）對原會計政策進行相應(yīng)變更，自 2018 年第三季度報告起， 按照該文件規(guī)定的一般企業(yè)財務(wù)報表格式（適用于尚未執(zhí)行新金融準(zhǔn)則和新收入 準(zhǔn)則的企業(yè)）編制公司的財務(wù)報表。具體如下： 

1、在資產(chǎn)負(fù)債表中新增“應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款”項目，將資產(chǎn)負(fù)債表中原 “應(yīng)收票據(jù)”和“應(yīng)收賬款”項目合并計入該新增的項目； 

2、將資產(chǎn)負(fù)債表中原“應(yīng)收利息”、“應(yīng)收股利”和“其他應(yīng)收款”項目合 并計入“其他應(yīng)收款”項目； 

3、將資產(chǎn)負(fù)債表中原“固定資產(chǎn)清理”和“固定資產(chǎn)”項目合并計入“固 定資產(chǎn)”項目； 

4、將資產(chǎn)負(fù)債表中原“工程物資”和“在建工程”項目合并計入“在建工 程”項目；

5、在資產(chǎn)負(fù)債表中新增“應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款”項目，將資產(chǎn)負(fù)債表中原 “應(yīng)付票據(jù)”和“應(yīng)付賬款”項目合并計入新增的項目； 

6、將資產(chǎn)負(fù)債表中原“應(yīng)付利息”、“應(yīng)付股利”和“其他應(yīng)付款”項目合 并計入“其他應(yīng)付款”項目； 

7、將資產(chǎn)負(fù)債表中原“專項應(yīng)付款”項目合并至“長期應(yīng)付款”項目； 

8、在利潤表中新增“研發(fā)費用”項目，將利潤表中原計入“管理費用”項 目的研發(fā)費用單獨在該新增的項目中列示； 

9、在利潤表中“財務(wù)費用”項目下新增“利息費用”和“利息收入”明細(xì)項目。 

同意票：9 票，反對票：0 票，棄權(quán)票：0 票，是否通過：通過。  

（二）2018 年第三季度報告全文及正文 

同意公司 2018 年第三季度報告全文及正文。 

同意票：9 票，反對票：0 票，棄權(quán)票：0 票，是否通過：通過。

三、上網(wǎng)公告附件 獨立董事意見。

哈爾濱空調(diào)股份有限公司董事會 

2018 年 10 月 30 日